3家外贸企业骗税被重罚上千万！

近日，国家税务总局厦门市税务局正式对外曝光3起骗取出口退税典型案件，涉案的厦门格瑞新明进出口有限公司、厦门烨灿贸易有限公司、安莱特（厦门）进出口有限公司均被依法追缴税款、处以高额罚款，并被停止出口退税资格，相关涉嫌犯罪线索已全部移送司法机关。三起案件合计追缴骗税款超498万元，罚款总额突破千万，其中单家企业最高罚没合计达942.9万元。

从税务部门披露的完整案情来看，三家涉案企业的骗税手法各有特征，但核心都围绕“虚构交易、伪造链条”展开，每一起案件的查处都依托税收大数据完成了全链条证据锁定。

厦门格瑞新明进出口有限公司的违法周期长达5年，2019年至2024年期间，该企业通过让他人为自己虚开增值税专用发票、虚构已纳税款的方式骗取国家出口退税款。税务稽查部门通过风险线索研判发现，该企业主营的出口商品属于高风险品类，上游供货商高度集中在虚开案件高发区域，合作的多家加工企业完全不具备对应品类的生产能力。实地核查时该企业已经走逃失联，注册经营地址大门紧闭，所有联系人均无法接通。税务部门依法追缴其骗取的出口退税款326.8万元，并处653.6万元罚款，同时停止为其办理出口退税三年，相关线索移送司法机关后，还连带挽回链条内其他涉案企业造成的税款损失54.5万元。

厦门烨灿贸易有限公司的骗税行为集中发生在2022年至2023年，这家2020年成立、注册资本100万元的小微企业，注册地址位于厦门市湖里区禾山路368号206室之七，经营范围覆盖货物进出口、服装服饰批发、水产品批发等数十个品类，却通过勾结异地上游空壳工厂，购买虚开的竹制品品类增值税专用发票，再利用地下钱庄完成资金回流实施虚假出口骗税。最终该企业被追缴骗税款85.8万元，处以171.6万元罚款，停止出口退税两年，案件同样移送司法机关处理。

安莱特（厦门）进出口有限公司则是典型的“票货分离”骗税案例，2022年至2024年期间，该企业在未与上游开票企业发生任何真实交易的情况下，通过让他人为自己虚开增值税专用发票的方式申报出口退税。税务部门接到线索后前往其注册和实际经营地址核查，发现该企业早已退租，处于完全走逃失联状态。最终该企业被追缴税款并处罚款合计942.9万元，停止出口退税三年，目前案件已进入司法程序。

此次三起案件的查处，是对整个跨境出口行业的一次合规警示。在税收监管全面数字化的当下，任何试图通过虚构交易、资金回流骗取出口退税的行为，最终都难逃大数据的精准追踪。

来源：跨境电商跨境屋